用自己銀行卡幫他人轉賬,可能隱藏洗錢風險
| 來源:【字號:大 中 小】
“跑分”就是用自己的銀行卡將接收到的錢款按對方要求轉到目標賬戶,轉賬成功即為任務完成,根據(jù)轉賬金額大小可獲得一定比例的任務報酬。
將明知可能是犯罪所得的贓款利用銀行卡向他人轉移,遮掩了贓款去向,加大了公權力機關偵查難度,該行為具有典型的掩飾隱瞞犯罪所得的行為特征。如經(jīng)手的銀行卡轉移贓款價值超過一定數(shù)額,可能構成情節(jié)嚴重的范疇。
【提示】:名為“跑分”“刷分”等利用本人銀行卡幫助他人進行支付結算的工作,可能涉嫌“洗錢”類犯罪,一定要謹慎參與。銀行卡關乎個人財產(chǎn)安全,一旦關聯(lián)上犯罪行為,銀行卡主將面臨多種不利后果。因此,禁止任何形式的出租、出售銀行卡,對需要使用銀行卡的交易行為應仔細甄別,避免潛在風險。
---------
咨詢方式:
北京德恒律師事務所顧問團隊
咨詢電話:何律師68597810、黃律師68597812;
服務時間:每周五下午14:00-17:00
© 1996 - 中國科學院 版權所有
京ICP備05002857號-1 京公網(wǎng)安備110402500047號 網(wǎng)站標識碼bm48000009
地址:北京市三里河路52號 郵編:100864